Bộ tài chính trừng phạt Máy trộn tiền điện tử

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo hôm 6/5 rằng họ đã xử phạt máy trộn tiền điện tử Blender.io (Mixer). Theo OFAC, dịch vụ trộn này được Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) sử dụng “để hỗ trợ các hoạt động mạng độc hại và rửa tiền bằng tiền ảo bị đánh cắp”.

Thông báo giải thích rằng vào ngày 23 tháng 3, Lazarus Group, một nhóm tấn công mạng được nhà nước CHDCND Triều Tiên tài trợ, đã thực hiện vụ trộm tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, trị giá gần 620 triệu USD từ mạng Ronin của trò chơi Axie Infinity. OFAC nói thêm rằng Mixer đã được sử dụng để xử lý hơn 20.5 triệu USD của số tiền bất hợp pháp.

OFAC đã xử phạt Lazarus Group vào ngày 13 tháng 9 năm 2019 và “xác định nó là một cơ quan, công cụ hoặc thực thể được kiểm soát của chính phủ CHDCND Triều Tiên”, thông báo cho biết thêm. Việc chỉ định này dựa trên “mối quan hệ của nhóm với Tổng cục Trinh sát do Hoa Kỳ và Liên hợp quốc chỉ định, tổ chức tình báo hàng đầu của CHDCND Triều Tiên”.

Dưới quyền Bộ trưởng Ngân khố về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian E. Nelson nhận xét:

Hôm nay, lần đầu tiên Bộ Tài chính xử phạt một máy trộn tiền ảo.

Cuộc điều tra của OFAC cũng cho thấy Blender đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho các nhóm ransomware độc hại có liên hệ với Nga bao gồm Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi và Gandcrab.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã làm rõ:

Mặc dù hầu hết các hoạt động tiền ảo là licit, nhưng nó có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm trốn tránh lệnh trừng phạt, thông qua máy trộn, trao đổi ngang hàng, thị trường darknet và sàn giao dịch.

Bộ Tài chính lưu ý: “Điều này bao gồm việc tạo điều kiện cho các vụ trộm, các âm mưu ransomware và các tội phạm mạng khác.

Thông báo nêu chi tiết rằng do các lệnh trừng phạt, tất cả tài sản và lợi ích trong tài sản của Blender.io, ở Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Hoa Kỳ, đều bị chặn và phải được báo cáo cho OFAC. Hơn nữa, bất kỳ pháp nhân nào thuộc sở hữu từ 50% trở lên của một hoặc nhiều người bị chặn cũng bị chặn và tất cả các giao dịch của cá nhân Hoa Kỳ hoặc trong Hoa Kỳ liên quan đến những người được chỉ định hoặc bị chặn đều bị cấm.

Theo Bitcoinist