Ngăn chặn nguy cơ bỏ trốn và phi tang, nhân viên TerraForm Labs bị cấm xuất cảnh

Theo báo cáo từ hãng tin địa phương JTBC, đơn vị điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán Quận Nam Seoul đã ban bố lệnh hạn chế rời khỏi Hàn Quốc đối với một số nhân viên chủ chốt của Terraform Labs nhằm ngăn họ đột ngột bỏ trốn khỏi đất nước. Điều này diễn ra trong bối cảnh cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và các bằng chứng vẫn chưa được cung cấp đầy đủ.

Daniel Hong, một cựu thành viên trong đội ngũ phát triển Terraform Labs, đã xác nhận rằng anh ấy không thể rời khỏi đất nước vì “chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với tất cả nhân viên từ ngày hôm nay”.

Các công tố viên đã không thông báo cho người này về lệnh cấm xuất cảnh. Nguyên do được giải thích rằng họ hiếm khi thông báo cho những người bị điều tra về lệnh cấm đi lại để ngăn họ tiêu hủy bằng chứng hoặc rời khỏi đất nước trước.

Tháng trước, JTBC đưa tin nhà chức trách Hàn Quốc đã triệu tập tất cả các nhân viên của Terraform Labs để thẩm vấn. Tuy nhiên, theo lời của FatMan – một người được cho là có mối quan hệ mật thiết với Terra, các cơ quan chức năng đã gặp nhiều khó khăn trong việc liên hệ với các nhân viên này. FatMan cũng trả lời bình luận của Hong trên Twitter:

“Họ trát đòi hầu tòa cho anh và tất cả nhân viên Terra. Điều này đã được đưa lên tất cả các tin tức. Các công tố viên Hàn Quốc và các nhóm điều tra đều đã cố gắng liên lạc với tất cả các người, nhưng hầu như tất cả các người đều lẩn trốn. Anh mong chờ điều gì nữa? Gieo nhân nào, gặt quả đó thôi"

Hong phủ nhận những tuyên bố của FatMan, trả lời rằng các công tố viên Hàn Quốc đã không liên lạc với anh ta. Ngược lại, anh ta đã liên hệ nhiều lần nhưng đều bị phớt lờ.

Theo các báo cáo, các đơn vị đặc biệt đang tổ chức tiến hành điều tra Terraform Labs, những người đồng sáng lập Do Kwon và Daniel Shin về một số cáo buộc bao gồm trốn thuế, rửa tiền, gian lận và điều hành một kế hoạch Ponzi.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã để mắt đến công ty này và những người sáng lập của nó vì nghi ngờ những giao dịch bất hợp pháp về chứng khoán chưa đăng ký cho khách hàng Hoa Kỳ thông qua Mirror Protocol, một nền tảng tài sản tổng hợp do Terraform Labs điều hành. Terraform Labs hiện có nghĩa vụ cung cấp cho các cơ quan quản lý chứng khoán tất cả các tài liệu và lời khai được yêu cầu.