Thứ Ba (8/2), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã ra lệnh bắt giữ Ilya Lichtenstein và vợ của anh ta, nữ rapper Heather Morgan với cáo buộc âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ hack Bitfinex từ năm 2016. Vào thời điểm bị lấy cắp, 119.756 Bitcoin (BTC) chỉ tương đương với 72 triệu USD, nhưng hiện tại, ước tính giá trị đã lên tới hơn 5,1 tỷ USD.

Kể từ vụ việc năm đó, các cá nhân có liên quan cứ định kỳ lại chuyển một lượng nhỏ BTC thông qua các lần giao dịch riêng biệt, do đó phần lớn số tiền vẫn không bị ảnh hưởng. 

Bộ tư pháp Hoa Kỳ (DoJ)  chia sẻ rằng họ đã lần ra 25.000 BTC được chuyển tới tài khoản tài chính do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Các đặc vụ sau đó đã có thể truy cập và thu hồi hơn 94.000 BTC (trị giá 3,6 tỷ USD vào thời điểm đó) từ cặp vợ chồng này sau khi có lệnh khám xét, cho phép họ xem các tệp có chứa Private Key (khóa cá nhân) để mở ví.

“Việc này càng khẳng định rằng tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm. Dù các bị cáo đã cố gắng rửa tiền thông qua một loạt các giao dịch nhỏ lẻ để duy trì tính ẩn danh, nhưng vẫn không thể qua mắt được các cán bộ đang ngày đêm làm việc tỉ mỉ. Qua đó càng chứng minh rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, dù ở bất kỳ hình thức nào”, Phó Bộ trưởng Tư pháp, Lisa Monaco, cho biết.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp, Kenneth Polite, nhấn mạnh rằng các cơ quan liên bang có khả năng theo dõi tiền điện tử thông qua blockchain. Cụ thể, Morgan và Lichtenstein đã sử dụng nhiều phương thức bất hợp pháp để rửa tiền, bao gồm giao dịch xuyên chuỗi, gửi và rút coin tại các sàn giao dịch, chợ đen darknet, đồng thời tự động hóa các giao dịch bằng các chương trình máy tính. Ngoài ra, cặp đôi còn bị cáo buộc thiết lập tài khoản doanh nghiệp ở Hoa Kỳ để hợp pháp hóa các hoạt động tại ngân hàng.

Cả hai nhóm điều tra từ FBI và cơ quan điều tra tội phạm của IRS cho biết họ đã làm việc ngày đêm để truy vết nguồn tiền từ vụ hack năm 2016. Phó Giám đốc FBI, Paul Abbate, cho biết cơ quan này đang sở hữu các công cụ đặc biệt, có khả năng theo dõi dấu vết kỹ thuật số.

Với cáo buộc trên, Morgan và Lichtenstein có thể sẽ phải đối mặt với 25 năm tù giam.

 Theo: Cointelegraph