Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang được chú ý khi báo cáo điều tra từ Reuters tuyên bố rằng Binance tiếp tục cung cấp giao dịch cho người dùng tại Iran bất chấp lệnh cấm của công ty và các lệnh trừng phạt kinh tế đối với quốc gia này.

Năm 2018, Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt chống lại Iran. Theo đó, Mỹ đã cấm mọi hoạt động kinh doanh với quốc gia này. Tháng 11/2018, Binance thông báo ngừng cung cấp dịch vụ tại Iran và yêu cầu người dùng thanh lý tài khoản của họ. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Reuters lại cho thấy ít nhất 7 người Iran tiếp tục giao dịch tiền mã hóa trên sàn Binance, bất chấp việc Mỹ đã áp dụng lệnh cấm vận từ năm 2018.

Trả lời phỏng vấn Reuters, 7 nhà giao dịch tiền mã hóa chuyên nghiệp (trader) người Iran khẳng định họ đã lách được lệnh cấm. Những người này tiếp tục dùng tài khoản cũ trên Binance cho đến ít nhất là tháng 9/2021, chỉ mất quyền truy cập khi sàn giao dịch này tăng cường kiểm tra chống rửa tiền cách đây một tháng.

Việc người Iran tiếp tục giao dịch trên Binance có thể khiến cơ quan quản lý của Mỹ vào cuộc điều tra và đưa ra các lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, sàn Binance có trụ sở tại Quần đảo Cayman không trực tiếp hoạt động tại Mỹ. Thay vào đó, người Mỹ được hướng đến một sàn giao dịch riêng biệt có tên Binance.US.

Theo các chuyên gia pháp lý, điều này có thể giúp Binance né lệnh trừng phạt trực tiếp từ Mỹ, bao gồm cả việc cấm kinh doanh tại Iran. Tuy nhiên, Binance.US - doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ của Binance có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt vì cung cấp phương tiện để người Iran vượt qua các lệnh cấm vận thương mại.

Nhiều người dùng Binance tại Iran cho rằng các yêu cầu đăng ký lỏng lẻo đã giúp họ dễ dàng thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch. Chỉ với một email cần thiết để đăng ký, các nhà giao dịch có thể tiếp tục sử dụng Binance trong nước thông qua việc sử dụng VPN (mạng riêng ảo) và trình chặn địa chỉ IP.

Đáp trả lại những cáo buộc trên, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của Binance đã phản hồi:

Chúng tôi có một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp với các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền cũng như trừng phạt toàn cầu được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết hoạt động đáng ngờ. Đây cũng là trọng tâm chính mà sàn luôn chú trọng. Binance hoàn toàn tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, bao gồm chặn quyền truy cập nền tảng của người dùng ở Iran, Triều Tiên và một số nước khác. Nhờ chương trình tuân thủ/ KYC mạnh mẽ, chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận và cấp phép hoạt động tại Pháp và Ý, khiến chúng tôi trở thành công ty crypto duy nhất đạt được thành tựu đó trong các quốc gia G-7.

Tháng trước, Reuters đã đưa tin cho rằng Binance là một “trung tâm” cho tin tặc, kẻ lừa đảo và buôn bán ma túy, song những tuyên bố này ngay lập tức đã bị Binance bác bỏ.

Xem thêm video:

Theo Cryptopotato